违反支付结算规定 易宝支付又收大额罚单

栏目:茶油

更新时间:2021-06-06

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违反支付结算规定 易宝支付又收大额罚单

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7月21日,中国人民银行大连市中心分行公开发表了一份罚单。

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本文摘要:7月21日,中国人民银行大连市中心分行公开发表了一份罚单。

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7月21日,中国人民银行大连市中心分行公开发表了一份罚单。  罚单表明,易宝缴纳有限公司沈阳分公司不存在违背缴纳承销涉及业务规定的违法行为,中国人民银行大连市中心分行对其作出警告,罚款86万元的行政处罚。  天眼坎表明,易宝缴纳原为北京通融合信息技术有限公司,于2003年8月正式成立,总部坐落于北京,并在广州、深圳、上海、成都、南京、杭州、西安、济南等地另设分支机构。

经国家工商总局核准及中国人民银行国家发改委表示同意,“北京通融合信息技术有限公司”于2013年7月1日起月改名为“易宝缴纳有限公司”。  2014年以来,易宝缴纳接到的罚单极为引人注意。据不几乎统计资料,2014年9月至今,易宝缴纳总计接到最少10张罚单。

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  2014年9月,易宝缴纳因“并未实施特约商户实名制、交易监测不做到、风险事件处理不力”被央行惩处,并暂停其全国范围内终端新的商户,撤走7省的收单业务。  2016年8月18日,易宝缴纳因违背涉及整肃规定,被判处罚款5296.1万元,沦为当年央行对缴纳机构的仅次于罚单。  2019年,易宝缴纳堪称屡屡被罚三次,被惩处原因分别为“违背《非金融机构缴纳服务管理办法》涉及规定”、“并未按规定遵守客户身份辨识义务,并未按规定上报怀疑交易报告”和“2015年7月至2017年8月期间不存在超强限额购得付汇的违法行为”。


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